ANUNCIO de Caja Rural de Teruel, relativo a convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

En aplicación del artículo 36 de los Estatutos Sociales, el Consejo Rector acuerda convocar Asamblea General Ordinaria de Caja Rural de Teruel, la cual se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio del año 2006, a las diez horas y treinta minutos, en el Hostal el Milagro sito en el Polígono Industrial «La Paz» s/n de Teruel y en su caso en segunda convocatoria, el mismo día a las once horas, en el domicilio indicado a fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día:

1º.-Constitución de la Asamblea General y nombramiento de Interventores de Lista.

2º.-Informe de la Presidencia

3º.-Informe de Gestión realizada durante el ejercicio de 2005, presentación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Distribución del excedente y su aprobación si procede.

4º.-Retribución del Capital Social de la media MIBOR anual de los 11 primeros meses del año 2005 incrementados en un punto, es decir, al 3,293%

5º.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

6º.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Artículos 16, 19 y 35, en materia de capital social, al objeto de adaptarlos al artículo 10.2 del Real Decreto 84/1993. artículo 44, en relación con los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que deben concurrir en los miembros del Consejo Rector, con la finalidad de adaptarlo a la nueva Ley Concursal 22/2003. Artículo 27 sobre el porcentaje de dotación al Fondo de Educación y Promoción.

7º.-Transformación de todas las aportaciones al capital social con derecho de reembolso, en aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector, en aplicación del nuevo apartado d) del artículo 35.

8º.-Facultar y habilitar al Consejo Rector para que pueda rectificar, completar, adecuar o subsanar, en su caso, el nuevo texto de los Artículos de los Estatutos Sociales aprobados en el punto 6º anterior, en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador o de los registros competentes.

9º.-Ampliación de Capital Social mediante emisión de nuevas aportaciones a capital social en la cantidad de 6.011.000 euros.

10º.-Delegación en el Consejo Rector para la emisión de pagarés, bonos, obligaciones y otros títulos de renta fija, así como cualquier otra forma de financiación, sin limitación alguna y de conformidad con la ley en cada caso aplicable.

11º.-Elección de miembros del Consejo Rector.

12º.-Facultar a cualquier miembro del Consejo Rector para elevar a públicos los acuerdos de esta Asamblea General e instar, si procede, su inscripción, incluso parcial, en los Registros Públicos correspondientes.

13º.-Elección de dos socios para la aprobación y firma del acta de la Asamblea General.

14º.-Ruegos, preguntas y sugerencias de los socios en relación con los acuerdos de la presente convocatoria.

El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales, el Informe de Auditoría y la Propuesta de Distribución del excedente, correspondiente todo ello al ejercicio 2005, se encuentran a disposición exclusivamente de los socios en el domicilio social (plaza de Carlos Castel, nº 14 de Teruel) y en las oficinas de la entidad.

El nuevo texto de la modificación de varios artículos de los Estatutos Sociales, así como el oportuno Informe Justificativo del Consejo Rector, pueden ser examinados por los socios en el domicilio social y en las oficinas de la entidad, quienes también podrán pedir la entrega o el envío gratuito a sus domicilios de dichos documentos.

En Teruel, a 26 de abril de 2006.-El Consejo Rector.